证券代码：300579     证券简称：数字认证           公告编号：2023-026

              北京数字认证股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 6 月 16 日通过电子邮件的形

式送达至全体董事。

律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过如下议案：

  审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

  经审议，董事会同意公司于 2023 年 7 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东

大会，审议《关于审议<北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划

（草案）>及其摘要的议案》

            《关于审议<北京数字认证股份有限公司 2023 年限制

性股票管理办法>的议案》等议案。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关

于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

                   北京数字认证股份有限公司董事会

                     二〇二三年六月二十五日

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